الطريق إلى حساب السويسري لتهرب من دفع الضرائب ، HSBC

إذا كان اسمك في هذه القائمة، تستعد لتكون المدققة (أو أسوأ)

المقدمة من تايلر Durden على 2015/02/09 17:53 -0500

خلال عطلة نهاية الأسبوع حصلنا على أحدث تأكيدا أنه عندما يتعلق الأمر إلى تمكين التهرب من دفع الضرائب ومواقف من المال الجنائي، HSBC في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة العقارات في تلبية القلة المشبوهة في الخارج، والطغاة، نجوم موسيقى الروك، الملوك، وحتى المجرمين صريح.


ما حدث هو ​​ما يلي: صحيفة لوموند الفرنسية حصلت على نسخة من بيانات مصلحة الضرائب، والتي تغطي حسابات لأكثر من 100،000 العملاء (الأفراد والكيانات القانونية) من أكثر من 200 دولة. صحيفة تقاسمها مع اتحاد الدولي للصحفيين التحقيق مع الاتفاق أنه سيكون تجميع فريق عالمي من الصحفيين لاستكشاف البيانات واعداد مشروع هذا التقرير.


وتأتي هذه البيانات من ثلاثة أنواع من الملفات البنك الداخلية من فترات زمنية مختلفة. واحد يعكس عملاء وحسابات خاصة المرتبطة بها في الفرع السويسري للبنك معظمها من 1988 إلى 2007. آخر هو لقطة من المبالغ القصوى في حسابات العملاء خلال عامي 2006 و 2007. والثالث هو من الملاحظات على العملاء والأحاديث معهم جعل من قبل موظفي البنك خلال عام 2005.


وتظهر الملفات حسابات لعقد أكثر من 100 مليار دولار في المجموع، من 12.6 بليون دولار أمريكي في باسم المؤسسات الحكومية من الأمة الغنية بالنفط فنزويلا في عهد الرئيس الراحل الزعيم السابق هيو شافيز، إلى المبالغ المسجلة صفر. كما توفر الملفات السرية ثروة من التفاصيل الأخرى، مثل الشركات الخارجية السرية المرتبطة ببعض الحسابات.


كما بلومبرغ يذكرنا اليوم ، بدأ تسرب HSBC كعملية المارقة بواسطة فني كمبيوتر، هيرفيه Falciani الذي ترك الشركة في عام 2008 مع خمسة أقراص من المعلومات السرية. A-يصف نفسه للتبليغ عن المخالفات، وفرت Falciani تفاصيل عن حسابات 100،000 زائد وزير المالية الفرنسية كريستين لاجارد، والآن رئيس صندوق النقد الدولي. انها مرت من التفاصيل من ذاكرة التخزين المؤقت - الذي أصبح يعرف باسم قائمة Falciani أو قائمة لاجارد - إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم.


كان "تسرب السويسري" موضوع الليلة الماضية 60 دقيقة (الذي غاب عن الجميع الى حد كبير الذي كان يركز على الهريسه الدماغ الذي هو جرامي بدلا من ذلك).


وهنا بعض مقتطفات من مقابلة CBS :




والمتخصص في امن الكومبيوتر البالغ من العمر 37 عاما يدعى هيرفي Falciani سرق كمية ضخمة من البيانات في عام 2007، وقدم إلى الحكومة الفرنسية. يجري الآن استخدامه للذهاب بعد غش الضريبية في جميع أنحاء العالم. 60 دقيقة، والعمل مع مجموعة تدعى اتحاد الدولي للصحفيين التحقيق، حصلت الملفات المسربة. أنها تظهر البنك لم تجارية مع مجموعة من الخارجين عن القانون الدولية: المتهربين من الضرائب، وتجار الأسلحة ومهربي المخدرات - تقدم لمحة نادرة في العالم السري للغاية من المصارف السويسرية.



هذه هي البيانات المسروقة التي تهز العالم المصرفي السويسري في صميمها. أنه يحتوي على أسماء وجنسيات والمعلومات، وكميات حساب الوديعة - ولكن معظم افت للنظر هي هذه الملاحظات التفصيلية الكشف عن التعاملات خاصة بين HSBC وعملائه.

جاك بلوم: حسنا، كمية المعلومات هنا قد حان جمهور غير عادي. غير عادية على الاطلاق.

قلة من الناس تعرف المزيد عن غسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب من قبل البنوك من جاك بلوم.


انه محقق الموظفين السابقين في مجلس الشيوخ الأمريكي. سألناه لتحليل الملفات بالنسبة لنا.

جاك بلوم: إذا كنت تقرأ هذه الملاحظات، ما فهم هو البنك يسعى لتلبية احتياجات سرية العميل. وهذا هو الشاغل الأول.

جاك بلوم: يمكنك الحصول في الملاحظات وتجد أنها توفر مختلف المنتجات: الشركات قذيفة، واثقة، وطرق مختلفة لإخفاء ملكية الحساب. أنها توفر المنتجات انهم إعطاء ستعمل على العميل من شأنها أن تساعد مع الإخفاء.


الإخفاء هو ما حصل رجل الأعمال الأيرلندي جون Cashell من HSBC. يتضمن ملف له هذه الملاحظات من قبل موظف البنك: Cashell في "ما قبل الاحتلال مع خطر الإفصاح إلى السلطات الايرلندية." ذهب الموظف على "I سعى لطمأنة له أنه لا يوجد خطر من حدوث ذلك." وأدين Cashell في وقت لاحق من التهرب الضريبي.


ملفات المصرف درسنا الواردة أكثر من 4،000 أسماء الأشخاص مع وصلات إلى الولايات المتحدة، وعقد أكثر من 13 مليار دولار في حسابات HSBC.


كان واحدا سمسار عقارات ولاية نيو جيرسي. تكشف الملاحظات في ملف لها أنها وعائلتها أرادت ضمان أن الأصول لها أن تكون مخفية جيدا من جباة الضرائب في الولايات المتحدة.


جاك بلوم: وقالت أنها تعرب عن قلقها للبنك، والذي بدوره أكد لها أنها سوف تجد السبل للحفاظ على اسمها من مشاهد من مصلحة الضرائب.


بيل ويتيكر: يبدو أن الأدلة على البنك مساعدة بنشاط عملاء evade-- إن لم يكن هناك خداع.

جاك بلوم: بالطبع.

بيل ويتيكر: أنت تقول: "بالطبع". ولكن بالنسبة لنا، والنظر في هذه الوثائق هنا، وهذا أمر مثير للصدمة.

جاك بلوم: أولا وقبل كل شيء، لمتوسط ​​دافعي الضرائب الأميركيين انها تتجاوز صدمة. ولكن، ربما، وليس من المستغرب أن. تم القاء القبض على البنوك السويسرية حماية المتهربين من الضرائب من قبل، ولكن لم يتم كشف هذا التفصيل بكثير.

جاك بلوم: وبموجب القانون الامريكي فان أي بنك أن يفعل ذلك، تساعد شخص في الولايات المتحدة التهرب من الضرائب في الولايات المتحدة يكون مذنبا بارتكاب جناية. وأنه لا يهم أين يقع البنك أو حيث توجد المصرفيين.

بيل ويتيكر: لذا، نحن نبحث في دليل على وجود جناية هنا؟

جاك بلوم: يحتمل، نعم.

المقابلة الكاملة أدناه:

وبينما نحن سوف تمتنع عن التعليق على الآثار المترتبة على هذا التقرير والتجديد وشيك من صيحات الغضب في فرض ضرائب على أكثر من ذلك، السؤال über بين الغني الوحيد في الاعتبار الى حد كبير الجميع (وبالتأكيد بالنسبة لأولئك داخل 0.1٪ الذي كان بما فيه الكفاية "وفورات" لإيداعها مع HSBC) هو بسيط:
"هل أنا في تلك القائمة؟"

الجواب، إذا كان فقط من أجل 0.1٪ - ربما نعم: بعد سرد كافة إذا 100،000 الأفراد، فهذا يعني على الأرجح الأكبر من قمة الثروة العالمية لا تشارك فقط، ولكن الآن، وقد سميت.

وبينما القائمة الكاملة لم يتم بعد كشف للجمهور أوسع، وهذا هو ما قدمت ICIJ. كيف ولماذا الكونسورتيوم اختيار هؤلاء الأفراد؟ "وقد تم اختيار الشعب واردة في هذا التطبيق عن طريق ICIJ كعينة، يرتكز على المصلحة العامة."

ها هم مجاملة للICIJ ، الذي الافراج عن 99،900 أو حتى أسماء المتبقية وينتظرها الجميع بفارغ الصبر:

عبد الكريم دان Azoumi، مصدر الماس

عبدول الكريم دان-Azoumi هو صاحب Badica، أكبر مصدر للالماس في جمهورية أفريقيا الوسطى (CAR). تقرير الأمم المتحدة من قبل لجنة من الخبراء أكتوبر 2014 وصفت شركة دان-Azoumi والداعم المالي الرئيسي للمجموعة سيليكا المتمردة التي تقاتل القوات الحكومية في صراع CAR التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين. يزعم الأمم المتحدة أن الرسوم من قبل الشركات دان-Azoumi على المتمردين سيليكا دفعت من أجل تصدير الماس بطريقة غير مشروعة سمحت للمتمردين أن يبقي مسلحين. دان-Azoumi يعيش في أنتويرب، عاصمة الماس في بلجيكا.

تفاصيل الملف

أصبح دان-Azoumi عميل HSBC في عام 2000. وارتبط وإلى خمسة حسابات مصرفية. وارتبطت اثنين منهم مع حساب العميل تحت اسم "كمبالا القابضة SA"، الذي يسرد دان-Azoumi كما المالك المستفيد. وكان الحد الأقصى للمبلغ في الحساب في 2006/2007 467،592 $. ثلاثة حسابات مصرفية أخرى تنتمي إلى حساب العميل مرقمة، والتي كانت مغلقة في عام 2006. وارتبط والى "32618 BG" جنبا إلى جنب مع شخص آخر. تفسر الاتصالات البنك HSBC أن البنك أغلق الحساب لصالح حساب في الخارج التي كانت ستكون لدينا دان-Azoumi كما المالك المستفيد.

* * *

عزيزة كلثوم غولامالي، صاحب مصنع السجائر المزعوم تاجر السلاح

عزيزة كلثوم غولامالي، المولود في بوروندي في عام 1944، ومن المعروف أيضا باسم "الكولتان الملكة" لدوره المزعوم لها في الاتجار أن المعدن النفيس، وسط الكثير لتكنولوجيا الهاتف المحمول. وانتقدت الأمم المتحدة غولامالي لتمويل وتوفير الأسلحة للمتمردين خلال الحرب الأهلية في بوروندي في وقت مبكر 1990s. في عام 2002، اتهمت السلطات السويسرية غولامالي وأفراد عائلتها المباشرة مع غسل الأموال. وكانت القضية في وقت لاحق تراجعت وفاز غولامالي تكاليف المحكمة الاسمية.

تفاصيل الملف

على النحو الوارد الذين يعيشون في بلجيكا، وارتبط كلثوم إلى ثلاثة HSBC العميل فتح حسابات مرقمة بين عامي 1990 و 1997. حساب واحد -15208BAMA- مرتبطة حسابين مصرفيين أن عقدت معا بقدر 3260000 $ في 2006/2007، تم حجب في وقت لاحق للامتثال غير محدد أظهر reasons.She تصل بأنها حامل الحساب المشترك من أن حساب العميل مرقمة. وأغلقت حسابات الآخران في عامي 1995 و 2000. والملفات المسربة لم تحدد الدور الدقيق كان كلثوم فيما يتعلق بهذه الحسابات.

اليخاندرو اندرادي، أمين الصندوق الوطني

التي اليخاندرو اندرادي حارسا شخصيا للرئيس الراحل الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز وانتهى بها المطاف يخدم أمين الصندوق الوطني فيما بين عامي 2007 و 2010. اندرادي كان من بين المسؤولين العسكريين التي كانت جزءا من الانقلاب الفاشل عام 1992 جنبا إلى جنب مع شافيز. وكان وثيق له خلال حملته الرئاسية الأولى، وعقدت العديد من المناصب المالية في إدارة شافيز. بالإضافة إلى عمله كأمين للصندوق، وكان اندرادي أيضا رئيس بنك التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا (Bandes) بين عامي 2008 و 2010. ورفعت لجنة الاوراق المالية والبورصات دعوى مدنية والمدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك مشحونة وكان أربعة أشخاص في ما قال الادعاء خطة التي ولدت 66000000 $ في إيرادات الوساطة ميامي مقابل عمولات ورشاوى لنائب رئيس المالية في البنك. جاء ذلك خلال لإدارة اندرادي ولكن لم تذكر اسمه اندرادي في الدعوى. وهو يعيش حاليا في مقاطعة بالم بيتش، فلوريدا، في حي الأثرياء في ولينغتون، واستثمرت في المعرض الخيول.

تفاصيل الملف

أدرج اليخاندرو اندرادي من السجلات HSBC محاميا عن حساب العميل من مكتب وزارة الخزانة الفنزويلي تحت إشراف وزارة المالية في عام 2007، عندما تولى منصب أمين صندوق وطني. أصبح مكتب الخزانة عميل HSBC في عام 2005، وعقدت حساب تحت اسم مؤسسة حكومية. حساب العميل الخزانة إدراج ثلاثة حسابات مصرفية أن عقدت معا بقدر 698،000،000 $ في 2006/2007. لا يقل عن ستة من العملاء السبعة الأخرى المرتبطة بهذا الاعتبار كانوا أيضا مسؤولين الفنزويلي الذي كان يعمل في مكتب وزارة الخزانة.
* * *

ألفريد توبمان، الملياردير

ألفريد توبمان، هي المطور الملياردير الذي "ساعد على جعل المركز التجاري في ساحة البلدة الحديثة أميركا"، وفقا لمجلة فوربس. أيضا محسنا لوحظ، جعلت توبمان تبرعات كبيرة لجامعة ميشيغان وإلى مدارس أخرى. تم تغريم رئيس مجلس إدارة سوثبي السابق 7.5 مليون دولار عام 2002 وخدم 10 شهرا في السجن بعد هيئة محلفين في نيويورك أدين له بالتلاعب في الأسعار المزاد.

تفاصيل الملف

وارتبط ألفريد توبمان إلى 6 حسابات HSBC الذي قال انه كان على النحو الوارد المالك المستفيد من أربعة منهم: "MLP موسكو LOGISTICS LTD PARK قبرص"، "أثينا BALCHUG LLC"، "BALCHUG (قبرص) LIMITED" و "أثينا BALCHUG (قبرص) LIMITED "كانت مغلقة من قبل عام 2007. واحدة من حسابات العملاء افتتح في عام 1998،" MLP موسكو LOGISTICS LTD PARK "المدرجة حساب مصرفي واحد وعقدت بقدر 13706 $ في 2006/2007.

عليكو Dangote، أغنى رجل الصناعة أفريقيا

في نوفمبر تشرين الثاني عام 2014، مجلة فوربس في المرتبة بأنه أغنى رجل في أفريقيا وال23 في العالم بثروة تقدر 21.6 مليار دولار. عليكو Dangote هو مؤسس والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة Dangote، وهي مجموعة تعمل في 16 بلدا أفريقيا. قدم قطب النيجيري ثروته في إنتاج أربع سلع رئيسية هي: السكر والملح والدقيق والاسمنت. ومع ذلك، توسعت أعماله بنفسه إلى القطاعات الأخرى، بما في ذلك النفط والعقارات. وهو أيضا رئيس النيجيري للأوراق المالية. ذكرت وكالة رويترز اعلان الحكومة النيجيرية في صيف عام 2014 التي Dangote الفريق قد تبرعت 150 مليون دولار لوقف انتشار فيروس إيبولا. في أكتوبر عام 2014، أعلنت نيجيريا إيبولا مجانا.

تفاصيل الملف

أصبح عميل HSBC في عام 2003، وكان المالك المستفيد من حساب العميل مع البنك السويسري من يوليو 2003 إلى أغسطس 2004. وظهر حساب باسم شركة مشاريع التنمية. الملفات المسربة وضعت عنوان تسجيلها في جزر فيرجن البريطانية.

* * *

ألفارو نوبوا، سياسي ورئيس إمبراطورية الأعمال الزراعية

يعتبر أغنى رجل في الإكوادور، وقال انه هو أيضا سياسي. انه فشل ليصبح رئيس الإكوادور عندما ركض خمس مرات في الانتخابات بين عامي 1998 و 2013. وبموجب التكتلات من جروبو نوبوا وكوربوراسيون نوبوا، وهذا الاكوادوري في منتصف الستينات تدير 110 شركة في جميع أنحاء العالم. الموز بونيتا هي واحدة من العلامات التجارية الأكثر شعبية نوبوا. وبالإضافة إلى عمله المصدرة للموز، وتشمل ممتلكاته وسائل الإعلام، والعقارات، والخدمات المصرفية وغيرها من الشركات. وخاض نوبوا وشركاته العديد من المعارك القانونية، بما في ذلك بشأن مزاعم التهرب من دفع الضرائب، وعمالة الأطفال، والتحرش الجنسي. كما انه تهرب حتى الآن محاولة من جانب شريك تجاري سابق لجمع حكم 8700000 $ ضده. في عام 2009، قال الرئيس الاكوادوري رافائيل كوريا البايس أن نوبوا كان "قطب الذي لا يدفع الضرائب". وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، تولى نوبوا خارج اعلانا في صحيفة نيويورك تايمز للتنديد على "الاضطهاد السياسي لا هوادة فيها" من موظفي الضرائب في الاكوادور.

تفاصيل الملف

وكان قطب مقرها غواياكيل، والمالك المستفيد من حساب العميل HSBC بدأ في عام 2006، تحت اسم الفاكهة شركات الشحن المحدودة، التي أدرجت العناوين البريدية في برمودا والولايات المتحدة. الفاكهة شركات الشحن المحدودة هو اسم الشركة التي نوبوا هي المساهم المسيطر. وكان الحد الأقصى للمبلغ في الحساب في 2006/2007 92100000 $.

* * *

أرليت البربري دي لانغلاد ريتشي، الوريثة لنينا ريتشي الأزياء والعطور ثروة

أرليت ريتشي (73 عاما) هو وريثة لثروة من نينا ريتشي، عملاق العطور واحدة من أقدم بيوت الأزياء الفرنسية. اتهمت السلطات الفرنسية أرليت ريتشي في عام 2011 مع التهرب الضريبي نتيجة لدراسة الحكومة الفرنسية من وثائق سربها موظف HSBC السابق هيرفي Falciani. ووفقا لتقارير وسائل الاعلام، ألقت الشرطة القبض على ريتشي في وجهها باريس البيت المركزي في عام 2011 وعقدت لها في الحجز لمدة 48 ساعة. ونفت ريتشي مزاعم بارتكاب مخالفات. رفضت محكمة استئناف محاولة من جانب المحامين ريتشي لديك التهم الموجهة انخفض ريتشي.

تفاصيل الملف

كان على علاقة ريتشي لثلاثة حسابات العميل HSBC. كما ظهرت المالك المستفيد من الحساب Parita Compania اتصالات فينانسيرا SA، التي عقدت بقدر 22500000 $ عند نقطة واحدة في 2006/2007. Parita COMPAÑIA فينانسيرا SA هو اسم شركة مقرها في بنما. كما أدرج ريتشي مرة واحدة باسم "النائب أ" لحساب MYR ASSOCIATES INC.، التي عقدت $ 1.9M في 2006/2007. حساب ثالث مع أي أموال، بوسيتانو، لم يذكر دور ريتشي صراحة.

* * *

بلحسن الطرابلسي، المالك السابق لأكبر عقد العمل في تونس، والآن في المنفى

أصبح بلحسن الطرابلسي رجل أعمال ثري في تونس خلال فترة رئاسة شقيقه في القانون التونسي زين العابدين بن علي (1989-2011). أخته ليلى، وهو مصفف شعر سابق، تزوج بن علي في عام 1992 وبدأ وضع لها 10 الأشقاء في المناصب الرئيسية في الحكومة والاقتصاد. أصبح بلحسن الطرابلسي وزعيم عشيرة الطرابلسي. انه فر من بلاده في عام 2011 في خضم الثورة الشعبية التي أطاحت بن علي.هو وأفراد أسرته يعيشون الآن في كندا، حيث وصلت في عام 2001 على متن طائرة خاصة، وحيث انهم يسعون وضع اللاجئ. وأدين الطرابلسي بتهمة الفساد غيابيا في عام 2011 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في السجن.

تفاصيل الملف

أصبح الطرابلسي عميل HSBC في عام 2006. وقد تم إدراج منصب المالك المستفيد من ثلاثة حسابات مصرفية تحت اسم "Zenade الموارد المحدودة"، التي عقدت بقدر 2837034 $ في 2006/2007. كما ربط السجلات HSBC له إلى حساب مرقمة "48451MH" التي أدرجت أربعة حسابات مصرفية وعقدت بقدر 22083647 $ في 2006/2007. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي الطرابلسي كان بالنسبة إلى هذا الحساب مرقمة تم إنشاؤها في عام 2006.

* * *

كارلوس هانك فندق Rhön، الملياردير المكسيكي

كارلوس هانك فندق Rhön هو الملياردير المكسيكي وشريك في ملكية جروبو Financiero بنك Interacciones وجروبو هيرميس. على مدى السنوات ال 50 الماضية، تم اعتبار هانكس واحدة من العائلات الأكثر نفوذا في المكسيك. فوربس يضع ثروته في أكثر من 2 مليار دولار، والمرتبة عائلته من بين أغنى 800 عائلة في العالم. ومع ذلك، فإن أصل هانك ثروة العائلة (الذي بدأ كارلوس والد، ويعرفون جيدا سياسي كارلوس غونزاليس هانك، كارلوس ابنه وكارلوس شقيق جورج) كان موضع تحقيقات أو الجدل والتدقيق الرسمي. في عام 1999، تسربت تقريرا أوليا عن المركز القومي الامريكي للاستخبارات المخدرات في "عملية النمر الابيض" للصحافة وربط الأسرة هانك بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال لعصابة مخدرات تيخوانا. تنصل جانيت رينو، ثم النائب العام، التقرير. وافق كارلوس هانك فندق Rhön وسيطر على البنك لاريدو الوطني، الذي كان اسمه أيضا في التقرير، في يونيو 2001 بدفع غرامة 40 مليون دولار لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإخفاء أسماء المالكين الحقيقيين للبنك. حتى قبل ذلك، وكان التحقيق كارلوس هانك فندق Rhön لغسل الأموال المكسيكية، السويسرية والفرنسية القضاة. كانوا يحاولون تحديد مصدر التحويلات المصرفية - زعم اتصال مع عصابات المخدرات - المبذولة لانريكي وراؤول ساليناس دي غورتاري، إخوة الرئيس المكسيكي السابق كارلوس ساليناس دي غورتاري. اعترف كارلوس هانك فندق Rhön أنه أجرى نقل إلى راؤول ساليناس عندما تم استجوابه من قبل السلطات المكسيكية. ومع ذلك، وقال انه لم يعط المزيد من التفاصيل. وبرئت ساحة إنريكي ساليناس وزوجته من اتهامات غسل الأموال من قبل قاض فرنسي في عام 2006. لا يتم احتساب تكاليف العالقة ضد العائلة هانك.

تفاصيل الملف

أصبح كارلوس هانك رون عميل HSBC في عام 2005. وكان المالك المستفيد من حساب العميل تحت اسم "Hmex بي تي. المحدودة "وتوقف في وقت لاحق يجري في هذا الموقف، كملفات هانك رون المدرجة صفحته لهذا الحساب باسم" المنكوبة "." Hmex بي تي. المحدودة "كان 10 الحسابات المصرفية التي عقدت معا بقدر تبلغ 158 مليون دولار في 2006/2007. وارتبط هانك رون أيضا إلى حساب العميل مرقمة مع حساب مصرفي واحد والتي عقدت بقدر 20100000 $ في 2006/2007. الملفات المسربة لا تحدد الدور المحدد لديه فيما يتعلق بهذا الحساب.

* * *

كريستيان سلاتر مايكل، ممثل

سلاتر هو اميركي فاعل الذي ارتفع الى الشهرة في 1980s وأوائل 1990s مع سلسلة من المتمردين والولد الشرير الأدوار. بدأ حياته المهنية في وقت مبكر من البطولة في مسرحية برودواي في سن 11. ولعب دور البطولة في أول فيلم له في عام 1985 وحصل على اعتراف في عام 1986 في اسم الوردة مع شون كونري. في عام 1989، وقال انه لعب دور البطولة في فيلم عبادة الأكمل جنبا إلى جنب مع وينونا رايدر. في عام 1991، ولعب كيفن كوستنر العكس في روبن هود: أمير اللصوص. بعد ثلاث سنوات، ولعب دور الصحفي فضولي في مقابلة مع مصاص دماء: ناصعة مصاص الدماء مع توم كروز وبراد بيت. لعبه عكس جون ترافولتا في السهم المكسور، وهو فيلم الحركة والاثارة 1996. لعدة سنوات بعد ذلك، كان لديه أدوار ثانوية في مختلف البرامج التلفزيونية والأفلام ولكن لا أدوار الشاشة الكبيرة ربما بسبب تشغيل الإضافية مع القانون. ومن بين الحوادث الأخرى، وقد أدين القيادة في حالة سكر والاعتداء.

تفاصيل الملف

وارتبط المسيحي مايكل سلاتر إلى حساب العميل HSBC المسمى "الكابتن كيرك،" بعد الحرف ستار تريك وافتتح في عام 1996 وأغلق في عام 1997. وحساب إدراج اثنين من العناوين البريدية: واحد في الولايات المتحدة، ويرتبط مع ERNST & YOUNG LLP، واحد في المملكة المتحدة. الملفات المسربة لا يحدد الدور الدقيق كان سلاتر فيما يتعلق حساب

* * *

ديان فون يبلغ سعر الثوب الواحد Halfin، مصمم الأزياء

فون يبلغ سعر الثوب الواحد هو مصمم الأزياء الأمريكي الشهير الذي اشتهر لها فساتين التفاف، والتي كانت ذروة الموضة في 1970s و لا تزال شعبية اليوم. انها حصلت على اسمها من زوجها الأول، الأمير الألماني، وعلى الرغم من أنها قد تزوجت، وقالت انها واصلت استخدام اسمه. في عام 1974 قدمت لها أول اللباس التفاف، ونظرا لنجاحها كانت واردة على غلاف مجلة نيوزويك بعد عامين. أيضا في عام 1974، أطلقت خط لها من مستحضرات التجميل والعطور الأول لها. في عام 1985، الذي صنعته دار نشر في باريس. منذ عام 2004، وقالت انها بدأت خطوط من مختلف المنتجات بما في ذلك المجوهرات، وبحر، والعطور وملابس الأطفال. وهي مديرة مؤسسة الأسرة وتبرعت المال لمجموعة متنوعة من الأسباب.

تفاصيل الملف

وارتبط ديان فون يبلغ سعر الثوب الواحد إلى أربعة حسابات العملاء HSBC: اثنان المرقمة التي كانت قد فتحت في عام 1988 وأغلق في وقت لاحق في عام 1996 وعام 2002. وكان هناك حساب آخر تحت اسم "ثندربيرد للاستثمارات المحدودة"، والتي كانت ظهرت المالك المستفيد كما، وافتتح في 1994، وأغلق في عام 2002 واحدة حساب ل "Licom المحدودة"، حيث عند نقطة واحدة كانت على النحو الوارد "النائب B." تم ربط اثنين من أفراد الأسرة أيضا إلى حساب العميل. تم إدراج الدتها كما المالك المستفيد من الحساب ثم المنكوبة. "Licom المحدودة" المدرجة سبعة الحسابات المصرفية التي عقدت معا بقدر 6268217 $ في 2006/2007.

* * *

دييجو فورلان، لاعب كرة القدم

دييجو فورلان هو واحد من كبار الهدافين في العالم في التاريخ الحديث لكرة القدم. وسجل عدد كبير من الأهداف للأندية في البطولات الوطنية الكبرى، بما في ذلك اندبندينتي (الأرجنتين)، مانشستر يونايتد (انكلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا) وانترناسيونالي ميلانو (إيطاليا). أحدث محطة في مسيرته هو المنتخب الياباني سيريزو أوساكا. فورلان هو الفائز لمرة واثنين من جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، وكذلك حصل على جائزة الكرة الذهبية أديداس كأفضل لاعب في كأس العالم 2010. لعب لأوروغواي، وفاز فورلان 2011 كأس امريكا الجنوبية، ولقب ال15 ل "أوروجواي".

تفاصيل الملف

أصبح دييجو فورلان عميل HSBC في عام 2006، في حين كان يلعب في إسبانيا لفياريال. كان على علاقة له حسابات العملاء اللذين المدرجة معا أربعة حسابات مصرفية. وارتبطت اثنين منهم مع حساب روزاريو شركة تجارة SA حيث أدرج في منصب "النائب C"، وارتبطت اثنين إلى حساب مرقمة 12661 ZDF. حسابات عقدت معا بقدر 1.4 في مليون دولار في 2006/2007. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان فورلان فيما يتعلق حساب مرقمة.

* * *

ادمون صفرا J.، بانكر

سليل أسرة المصرفية من سوريا، كان إدموند صفرا عملاق في العالم المالية الذي أسس البنوك في جميع أنحاء البرازيل وسويسرا والولايات المتحدة. في عام 1999 باع ممتلكاته في جمهورية نيويورك مؤسسة وجمهورية الصفرا القابضة - على حد سواء المتخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة -to HSBC ومقرها لندن 10.3 مليار دولار نقدا. ونتيجة لهذا البيع، تم نقل الأصول من العملاء الدوليين الأثرياء الصفرا إلى فرع الخدمات المصرفية الخاصة HSBC في سويسرا. بعد أشهر، توفي الصفرا في حريق في السقيفة الفاخرة له في موناكو. وكان 67. وأدين في وقت لاحق له ممرضة أمريكية وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في السجن لوضع النار، على أمل لمرحلة الانقاذ ويبدو بطلا.

تفاصيل الملف

وارتبط ادمون صفرا J. إلى سبعة حسابات HSBC العميل، وأربعة افتتح في عام 1988، وهما في عام 1989 واحدة في عام 1999. ومن بين هؤلاء، أربعة مغلقة بين عامي 1999 و 2006. معا، عقدت حسابات العملاء النشطة 2006/2007 بقدر 5،3 $ مليون. زوجته، ليلى صفرا، وكان حامل غير حصري حساب من حساب عميل واحد، حساب مرقمة انشئت بعد 26 يوما من وفاة إدموند صفرا في عام 1999، والتي عقدت بقدر 4.6 مليون دولار في 2006/2007 قبل الإغلاق. كان يعمل من قبل ستة حسابات مصرفية. وبالاضافة الى حساب مرقمة، وتواصل ليلي صفرا أيضا إلى أربعة حسابات أكثر من التي كانت المستفيد من اثنين. وارتبطت اثنين من هذه الحسابات أيضا مع زوجها.

* * *

إدوارد ستيرن، بانكر

كان إدوارد ستيرن مصرفي فرنسي الذي العنيف وفاة في عام 2004 على يد صديقته سيسيل بروسار مستوحاة العديد من الأفلام والروايات. وتمت تغطية على نطاق واسع في دعوى قضائية في الصحافة الفرنسية والسويسرية. كان إدوارد ستيرن رئيس البنك ستيرن، وهو المنصب الذي تولى السلطة من والده في عام 1979. ونجحت في تطوير أعمال البنك تجاه تمويل السوق وعمليات الاندماج والاستحواذ. باع البنك إلى مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين في عام 1984 ومن ثم خلق بنك آخر، تحت نفس الاسم، والذي باع إلى سويسرا شركة سوسيتيه دي Banques Suisses بعد أربع سنوات. أصبح يعرف لعدوانية استراتيجيات شراء التدريجي له والتي كانت شائعة في فرنسا في ذلك الوقت.

تفاصيل الملف

أصبح إدوارد ستيرن عميل HSBC في عام 1999. وارتبط منصب "النائب C" إلى حساب العميل تحت اسم "HF للاستثمارات المحدودة"، التي أدرجت ثمانية الحسابات المصرفية التي عقدت معا بقدر 16.8 مليون دولار في 2006/2007. تم إغلاق في وقت لاحق. جنبا إلى جنب مع ستيرن، تم ربط 13 عملاء آخرين أيضا إلى الحساب.

* * *

إيلي ماكفيرسون، النموذجي، الترفيه، منظم

التي ايل ماكفرسون مهنتها كعارضة أزياء في عام 1982 وسرعان ما جعلت من أغلفة مجلات الموضة المعروفة، بما في ذلك ايل. وقالت إنها رفعت إلى الشهرة في عام 1986 عندما ظهرت على غلاف قضية ملابس السباحة السنوية الرياضة المصور ل. في عام 1989، وقالت انها قدمت غلاف مجلة تايم، التي أعطاها لقب "الهيئة". وكانت واحدة من أولى "عارضات الأزياء" جنبا إلى جنب مع نعومي كامبل وسيندي كروفورد. في عام 1990، أطلقت لها أول خط الملابس الداخلية، "إيلي ماكفيرسون العشير"، واستمرت تصميم الملابس الداخلية منذ ذلك الحين. في عام 1994، أطلقت لها كالة النمذجة الخاصة والتي تنتج أشرطة الفيديو تجريب والتقويمات. وفي العام نفسه، انها نجمة في فيلم صفارات الإنذار، ومضت في الظهور في العديد من المنتجات الأخرى. ظهرت على الشهير تلفزيوني أمريكي الأصدقاء عدة مرات. في عام 2010، وقالت انها إعادة إطلاق خط لها من العناية بالجسم ومنتجات الحمام وأصبح المضيف لبريطانيا والتالي أعلى النموذجي تلفزيوني ايرلندا.

تفاصيل الملف

كان على علاقة ايل ماكفيرسون إلى سبعة حسابات العملاء HSBC. وكانت المالك المستفيد من خمسة منهم. اثنين آخرين، تحت أسماء "إيلي ماكفيرسون كابيتال A / C" و "إيلي ماكفيرسون الدخل A / C" لم تحدد الدور الدقيق الذي كان لديها في ما يتعلق الحسابات. تم ربط حسابات العملاء الأربعة لا تزال المنطوق في عام 2008 إلى 25 الحسابات المصرفية التي عقدت معا بقدر 12200000 $ في 2006/2007. ثلاثة من الحسابات التي كانت المالك المستفيد أغلقت في 2000 و 2001 و 2004.

* * *

إيميليو بوتين، بانكر

Botín يدير بانكو سانتاندر التي تسيطر عليها عائلة لثلاثة عقود تقريبا بعد خلفا لوالده كرئيس تنفيذي في عام 1986. سانتاندر المكتسبة البنك البريطاني دير الوطني في عام 2004، مما يجعل سانتاندر البنك الأكثر قيمة في أوروبا من حيث القيمة السوقية. في عام 2011 دفعت العائلة Botín 200،000،000 € من الضرائب المتأخرة للحكومة الإسبانية، مما أدى إلى إغلاق التحقيق الاحتيال الضريبي في حسابات Botíns "مع بنك HSBC الخاص (سويسرا). توفي إيميليو بوتين في سبتمبر 2014.

تفاصيل الملف

أصبح إيميليو بوتين عميل HSBC في عام 2003. وارتبط وعلى حساب عميل تم إنشاؤها في عام 2002 تحت اسم "نورث ستار وراء البحار المشاريع وشركة" اوصله الى خمسة حسابات مصرفية. معا عقدوا بقدر 82 مليون دولار في 2006/2007. كان نورث ستار وراء البحار المشاريع اسم شركة مقرها في بنما الذي تم حله في وقت لاحق. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي Botín كان بالنسبة إلى الحساب. تظهر الأوراق النقدية التي كانت تستخدم هذا الحساب في عام 2005 لبيع 50 في المئة من أسهمه مع Bankinter من خلال وسيط الاسباني Mercavalor SVB. وفقا لالاتصالات الداخلية HSBC، كان المبلغ من بيع حوالي 46 مليون دولار، ونقل إلى المؤسسات المالية الأخرى. وكان السبب في نقل على "توزيع الميراث".

* * *

فرناندو الونسو، سائق سباقات الفورمولا واحد

انه هو الفائز مرتين من بطولة العالم للسائق الفورمولا واحد، في مواسم 2005 و 2006. وتولى ألونسو إقامة في سويسرا في الفترة من 2006 إلى 2010. وعاد إلى إسبانيا من أجل أن يكون أقرب إلى الأصدقاء والعائلة. ولاحظ في ذلك الوقت، "انه لشيء عظيم في العودة إلى ديارهم. انا سعيدة لدفع المال. أنا لست فقراء - فقط أقل قليلا أغنياء الآن ".

تفاصيل الملف

وكان ألونسو العميل من HSBC انطلاق 2002. وارتبط وإلى حساب العميل مرقمة "MAFDAF 851" التي عقدت سابقا باسم "فرناندو ألونسو دياز". وحددت أربعة حسابات البنوك التي عقدت معا بقدر 42300000 $ في 2006/2007. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان ألونسو فيما يتعلق الحساب.
* * *

فلافيو برياتوري، رياضة السيارات الرقم

ومن المعروف برياتوري للشركات له صلة الفورمولا واحد بطولة العالم، بما في ذلك الفورمولا وFB الشركة المحدودة، وهي شركة مقرها في جزر فيرجن البريطانية. وقد ترأس فرق الفورمولا واحد لكل من رينو، الذي فاز كل من السائق والبطولات منشئ في عامي 2005 و 2006، وبينيتون. واضطر برياتوري للاستقالة من فريق رينو F1 ING بسبب اتهامات بأن أحد أعضاء الفريق قد نظمت حادث تحطم لتوفير ميزة لزميله في الفريق خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى لعام 2008. بعد الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أجرت تحقيقاتها الخاصة، حظر الاتحاد برياتوري من الأحداث التي تنظمها FIA للحياة في سبتمبر 2009. ألغي الحظر من قبل محكمة فرنسية في يناير كانون الثاني عام 2010. واعتبارا من عام 2007 إلى عام 2010، كان جزء من مالك ورئيس مجلس إدارة نادي كوينز بارك رينجرز لكرة القدم في لندن لكنه استقال عندما أثيرت أسئلة حول استيلاء له. وقال انه خلق نادي المليارديرات، والذي يحمل الحزب لمدة أربعة أيام في سباق الجائزة الكبرى في مونتي كارلو و، في حياته الشخصية، ومن المعروف عن وجود عارضات الأزياء الشهيرة المؤرخة.

تفاصيل الملف

وارتبط برياتوري إلى 9 حسابات العملاء HSBC.أدرج انه كما المالك المستفيد من ستة منهم على الأقل: بينتون استثمارات شركة، خصائص بينيهرست، وحساب مرقمة "27361" (الذي أغلق في عام 2005)؛ أدرلي تجارة المحدودة (مغلقة في عام 2004)؛ والفورمولا FB الشركة المحدودة وGP2 المحدودة التي ظلت نشطة من قبل وقت تسرب. من خلال حسابات العملاء تسعة، كان على علاقة برياتوري مع 38 الحسابات المصرفية، التي عقدت معا بقدر إذ كانت 73 مليون دولار بين 2006/2007.

* * *

جاد المالح، ممثل، الفكاهي

ارتفع جاد المالح إلى النجومية في فرنسا مع نظيره يظهر رجل واحد (أولها في عام 1997)، تليها الأدوار في الأفلام الكوميدية. انه كثيرا ما يصور شخصيات غريبة الأطوار، وبعض مستوحاة من شخصيات من بلده الأصلي، المغرب، وغيرها من باريس.

تفاصيل الملف

كان جاد المالح عميل HSBC منذ عام 2001. وكانت مرتبطة إلى حساب مرقمة واحد على الأقل. وهي مدرجة حسابين مصرفيين أن عقدت بقدر 81247 $ في 2006/2007. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان المالح فيما يتعلق الحساب.

* * *

قداسة كاريكين الثاني، بطريرك العليا وكاثوليكوس كل الأرمن

تاريخ الولادة Ktrij Nersessian، اعتلائه العرش في عام 1999 كما البطريرك العليا 132 والكاثوليكوس (معنى "الزعيم العالمي") من اشميادزين، المقعد المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية الرسولية.وقد سافر العالم زيارة الشتات الأرمني وتعزيز الحوار بين الأديان. وقد اتخذت أسفاره له إلى أماكن بما في ذلك مدينة الفاتيكان والولايات المتحدة والهند وتركيا والمعالم زياراته البابوية.

تفاصيل الملف

المدرجة الملفات الداخلية HSBC أول كاريكين الثاني بين عملائها في عام 2000. كان على علاقة وإلى حساب باسم "قداسة كاريكين الثاني Nersis" أن المدرجة حساب مصرفي واحد وعقد بقدر 1.1 في مليون دولار في 2006/2007. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كاريكين الثاني كان فيما يتعلق الحساب.

* * *

هيلموت نيوتن، المصور

هيلموت نيوتن هي واحدة من أكثر الأسماء شهرة في التصوير الفوتوغرافي الموضة. وقد ظهرت صور له على غلاف مجلة فوغ مرات عديدة، وكان قد تصويرها بما في ذلك نماذج كيت موس، سيندي كروفورد وغريس جونز. وتوفي في عام 2004 إصابات التالية من حادث سيارة ودفنت في برلين.

تفاصيل الملف

تم ربط هيلموت نيوتن وأحد أفراد الأسرة إلى حساب العميل مرقمة مع HSBC "3144FY"، في الفترة من 1994 إلى 1999. والملفات المسربة لا يحدد الدور الدقيق أن نيوتن كان بالنسبة إلى الحساب.افتتح حساب عميل آخر HSBC في 26 يناير 2004، بعد ثلاثة أيام من وفاته، في اسم "نيوتن هيلموت ستيفتونغ" (مؤسسة هيلموت نيوتن)، ومقرها في زيوريخ. وكان الحد الأقصى للمبلغ في هذا الحساب في 2006/2007 35،528 $.

* * *

إيان لويد مكاي، محكمة الاستئناف القاضي

السير إيان لويد مكاي، الذي توفي في فبراير شباط عام 2014 على سن 84، وكان يسمى "أفضل محام في نيوزيلندا" وجلس في منصب قاض في محكمة الاستئناف في نيوزيلندا في الفترة من 1991 إلى 1997. وبعد تقاعده، مكاي أيضا شغل منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، على محكمة الاستئناف في ساموا ورئيسا للتحقيق حكومي. خارج قاعة المحكمة، وكان مكاي المحب خطيرا لموسيقى القرب.

تفاصيل الملف

وارتبط مكاي لحسابات العملاء اثنين في HSBC. واحد منهم، عقد أي مبلغ من المال في 2006/2007، والآخر، إدراج حسابات خمسة البنوك التي عقدت معا 31118 $ في 2006/2007. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان مكاي فيما يتعلق الحساب.

* * *

خايمي كاميل غارزا، المكسيكي المطور الملياردير

خايمي كاميل غارزا فيديريكو سعيد هو الملياردير المكسيكي الذي كان مطور وجماعات الضغط. لديه صلات قوية في العالمين الاستشارات والسياسة والترفيه. وكما هو معروف انه لاحتفالات الفخمة انه ينظم جنبا إلى جنب مع ابنه جيمي، شعبية فاعلة أوبرا الصابون. كاميل يدعي أنه صديق مقرب من العائلة الرئاسية بوش، وغالبا ما يظهر له خصائص مكلفة واليخوت والخيول في المجلات بين مجموعة النفاثة. لكن اسمه قد ظهر أيضا في وسائل الإعلام المرتبطة فضائح الفساد. وكانت الفضيحة الأخيرة في عام 2013 عندما كان يدعى الخبير الاستشاري الذي يزعم رشاوى دفعت نيابة عن شركة سيمنس الالمانية لشركة النفط الوطنية المكسيكية، شركة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس). أحالت اللجنة الأمريكية للأوراق المالية وتبادل فقط ل"مستشار الأعمال مرتبطة سياسيا" في دعوى قضائية عام 2008، والتي سيمنز تسويتها عن طريق دفع 1600000000 $ واعترافه بأنه مذنب في تهمة جنائية. ومع ذلك، حددت شركة بيميكس كاميل كوسيط في مدفوعات منفصلة في 2013 دعوى قضائية ضد شركة سيمنز، الذي أقيل من قبل المحاكم الأمريكية. رفض كاميل جميع مزاعم بارتكاب مخالفات في محادثة مع ICIJ.

تفاصيل الملف

وارتبط كاميل غارزا اثنين على الأقل من حسابات HSBC. واحد، تحت اسم "Letona انستالت"، وافتتح في عام 2000 وأغلق في عام 2001. وغيرها، والتي كان ملكية المنفعة، تم حساب مرقمة المسمى "18075TC"، افتتح في عام 1994 وأغلق في عام 2002. والأشخاص الاعتباريين مرتبطة لمحة غارزا في عناوين كان في ليشتنشتاين وجزر فيرجن البريطانية.

* * *

جونسون Nduya Muthama، عضو مجلس الشيوخ والتنفيذية التعدين

انتخب السناتور جونسون Nduya Muthama في عام 2013 لتمثيل مقاطعة ماشاكوس. سابقا، كان قد مثلت دائرة Kangundo في الجمعية الوطنية في كينيا من عام 2008 إلى عام 2012. وبعد تخرجه من المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة، Muthama هو الأحجار الكريمة قطب الأثرياء. وهو الرئيس التنفيذي لMuthama الأحجار الكريمة (كينيا) المحدودة، المجتمع الذي تعمل والتعامل مع الألغام دوليا والأحجار الكريمة. وكان أيضا مؤسس جمعية تجار الأحجار الكريمة وكينيا.

تفاصيل الملف

سجلت ملفات HSBC اسم Muthama في اتصال مع حساب العميل "ROCKLAND96"، التي أنشئت في عام 1996 وأغلق في عام 2000. Muthama ارتبط أيضا إلى العميل حساب "20443NM" مرقمة خلال نفس الفترة. ملفات بنك مدرج ثمانية من أقاربه - عين Nduya Muthama - يرتبط أيضا إلى حساب مرقمة. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان في ما يتعلق الحسابات.

* * *

جوزيف بول فوك، القاضي

فوك تخرج في القانون من جامعة لندن في عام 1984 وكان في عيادة خاصة في هونغ كونغ في الفترة من 1987 حتى صار قاضيا في المحكمة الابتدائية في عام 2010. وفي العام التالي كان المعين العدالة الاستئناف من محكمة الاستئناف لل المحكمة العليا. في عام 2013، تم تعيين فوك كقاض دائم في محكمة الاستئناف النهائي، أعلى محكمة في هونج كونج.

تفاصيل الملف

وكان فوك وزوجته عملاء HSBC بين عامي 2000 و 2002، عندما تم إغلاق حساب العميل المشترك. وكانا كلاهما المستفيدين الحقيقيين من الحساب مرقمة "32008LJ". - كانت زوجته مزيد من المالك المستفيد من حساب العميل مرقمة الثانية - 31993JG-، أغلقت أيضا في عام 2002.

* * *

كيري باكر، قطب الإعلام

كان باكر، حتى وفاته في عام 2005، واحدة من أكبر أباطرة الإعلام في أستراليا واحدة من أغنى مواطنيها. خارج أستراليا، وقد اشتهر مؤسس بطولة العالم للكريكيت في عام 1977 بعد أن فشل في الفوز حقوق البث من مجلس الكريكيت الاسترالي.

تفاصيل الملف

مدرج في القائمة بأنه "قطب الصحافة وصاحب عمل الصحف"، وكان باكر كان العميل من HSBC.He المالك المستفيد من حساب العميل تحت اسم "CP الدولية للخدمات المحدودة لإدارة،" التي أنشئت في عام 1994، وأغلق في عام 2000 وربطها إلى الصحافة الموحدة امبراطورية اعلامية باكر

* * *
الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن

تولى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رابع الأردنية العاهل الأردني، العرش في عام 1999 بعد وفاة والده الملك حسين. ووفقا للموقع الرسمي للملك، وقال انه هو "جيل 41-السليل المباشر للنبي محمد." وعادة ما يتم وصف الملك الأردني باعتباره حليفا للغرب في الشرق الأوسط وأنها تشمل التحرر السياسي والتحديث الأردنية في جدول أعماله. "النظام الملكي سيتغير. وقال عندما يصبح ابني من العمر، ويصبح الملك، سيتم استقرار النظام و ... أنها ستكون الديمقراطية الغربية مع نظام ملكي دستوري، "الملك عبد الله الثاني الأطلسي جيفري غولدبرغ مارس 2013.
تفاصيل الملف

أصبح العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كان على علاقة عميل HSBC في عام 2006. عبدالله الثاني على حساب عميل تم إنشاؤها في عام 2004 تحت اسم مسؤول قصر كبير. تم ربط ثلاثة حسابات مصرفية لذلك. وكان الحد الأقصى للمبلغ في الحساب في 2006/2007 41800000 $. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان الملك عبد الله الثاني فيما يتعلق الحساب.

* * *

الملك محمد السادس، ملك المغرب

تولى محمد السادس العرش في عام 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني. وهو رجل الأعمال الرائدة في المغرب ومصرفي، وسلالة العائلة المالكة هي أكبر أصحاب المصلحة الخاص في اقتصاد البلاد.ذكرت مجلة فوربس في عام 2014 أن محمد السادس هو أغنى ملك أفريقيا وبين أغنى الأشخاص في أفريقيا، مع ثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.

تفاصيل الملف

أصبح محمد السادس عميل HSBC في عام 2006. ووفقا للملفات الداخلية للبنك، وارتبط ملك المغرب إلى حساب العميل مرقمة "45500MK" التي يخدمها خمسة حسابات البنوك التي عقدت معا بقدر 9100000 $ في 2006/2007. وكان أفراد الأسرة الآخرين أيضا عملاء HSBC. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي محمد السادس كان في ما يتعلق الحساب.

* * *

Lavrentis Lavrentiadis، صاحبة المشروع

كان عليه عام 1990 عندما تولى Lavrentis Lavrentiadis عجلة Neochimiki، الشركة المنتجة للمواد الكيميائية ورثها عن والده. في ذلك الوقت كان عمره 18 عاما، وشركة له توظيف 24 شخصا. الشركات Lavrentiadis "بعد عقدين من الزمن - وليس فقط Neochimiki، ولكن أيضا Alapis (ثم أكبر شركة أدوية في اليونان) وبنك بروتون ضمن أشياء أخرى كثيرة - قدرت لتوظيف ما يقرب من 35،000 شخص. في عام 2012 اتهم الإقراض نفسه ورفاقه نحو 600 مليون € (760000000 $) من خلال بنك بروتون. وجدت عملية تدقيق من قبل بنك اليونان أن أكثر من 40 في المئة من القروض التجارية بروتون في عام 2010 أجريت على الشركات ذات الصلة لLavrentiadis. واتهم أيضا من الاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى عصابة إجرامية. أبقي Lavrentiadis في الحجز لمدة 18 شهرا، وأفرج عنه في وقت لاحق بناء على أوامر مقيدة. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في 23 مارس 2015 - انه - و 42 من المتهمين في قضية بنك بروتون.

تفاصيل الملف

أصبح Lavrentiadis عميل HSBC في أكتوبر 1998. وكان على علاقة وإلى سبعة حسابات العملاء، وكلها فتحت بين عامي 1998 و 2002 وأغلق في وقت لاحق. باتت معدودة اثنين منهم حسابات "28132KD" و "SARGOS84." وخمسة أخرى كان أسماء الشركات. حسابات سبعة مرتبطة Lavrentiadis إلى 12 على الأقل الحسابات المصرفية التي عقدت معا بقدر 4.6 مليون دولار.الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان في ما يتعلق الحسابات.

* * *

مارات سافين، سياسي ولاعب التنس السابق

سافين، الذي تقاعد من التنس في عام 2009، وصل لفترة وجيزة العالم العلوي المستوى الفردي في أواخر عام 2000. ومن بين 15 لقبا له واحدة، وقال انه حصلت على اثنين من البطولات الاربع الكبرى البطولات: 2000 الولايات المتحدة المفتوحة وأستراليا المفتوحة 2005. في ديسمبر 2011، انتخب سافين إلى البرلمان الروسي بوصفه عضوا في حزب روسيا المتحدة فلاديمير بوتين، تمثل منطقة نيجني نوفغورود.

تفاصيل الملف

طوال حياته المهنية التنس، كان سافين من سكان موناكو، ملاذ ضريبي. تظهر الملفات HSBC أصبح العميل للبنك في عام 2005. وارتبط وإلى حساب العميل مرقمة "44344 DS" أن المدرجة ثلاثة حسابات مصرفية. معا عقدوا بقدر 4870000 $ في 2006/2007. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان سافين فيما يتعلق الحساب.

* * *

فيليب (فيل) ديفيد تشارلز كولينز، المغني والموسيقي

فيل كولينز هو المغني البريطاني، وكاتب الاغاني والموسيقي الذي ارتفع الى الشهرة في 1970s و 1980s وصوت وزعيم مجموعة البوب ​​وموسيقى الروك البريطانية سفر التكوين. كما ملحن وعازف الدرامز انه قد تعاونت مع، من بين أمور أخرى، جورج هاريسون، بول مكارتني، اريك كلابتون وبيتر غابرييل، الذي نجح كما يؤدي المغني من سفر التكوين في عام 1975. وهو حاصل على سبعة جوائز جرامي، واحدة جائزة الأوسكار واثنين جوائز غولدن غلوب.

تفاصيل الملف

وكان فيل كولينز الجزء المالك المستفيد من حساب شخصي في HSBC التي حملت اسمه والذي افتتح في عام 2000. سبعة حسابات مصرفية أدرجت تحت حساب المشترك كولينز، الذي كان الحد الأقصى للمبلغ في 2006/2007 272،191 $.

* * *

الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الدبلومات

الأمير بندر بن سلطان هو عضو في أسرة آل سعود وكان السفير السعودي لدى الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005. ومنذ عام 2005، أصبح الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي.وبالإضافة إلى ذلك، كان مدير وكالة الاستخبارات السعودية من عام 2012 إلى عام 2014. وفي يوليو عام 2014، عين في منصب مستشار الملك عبد الله والمبعوث الخاص. الأمير بندر التفاوض، جنبا إلى جنب مع مارغريت تاتشر، وصفقة اليمامة عام 1985، لبيع أسلحة ضخمة من المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 80 مليار دولار. صناعة الاسلحة بي أيه إي سيستمز (سابقا البريطاني الفضاء) اتهمت بتحويل المدفوعات السرية في بضعة حسابات السفارة السعودية في واشنطن على مدى عدة سنوات. في عام 2007 أفاد برنامج التحقيق مراسل بي بي سي بانوراما ان بي ايه اي سيستمز "دفعت مئات الملايين من الجنيهات للسفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة"

تفاصيل الملف

وتظهر سجلات HSBC الأمير بندر، وأصبح عميل HSBC في يونيو حزيران عام 1999. وكان على علاقة وإلى أربعة حسابات العملاء. وكان المالك المستفيد من واحد اسمه "Kafinvest التشغيل المحدودة" افتتح في عام 2005. وحساب العميل إدراج ثلاثة حسابات مصرفية أن عقدت معا بقدر 15.6 مليون دولار في 2006/2007. من حسابات العملاء الثلاثة الأخرى، وأغلقت اثنين في عام 2000 وذكرت ثلث رصيد من الصفر.

* * *

رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والشركات التنفيذية


عين رشيد محمد رشيد وزير مصر للتجارة والصناعة في عام 2004. ولكنه احتفظ بمنصبه حتى هرب القاهرة بعد وقت قصير من الانتفاضة التي أطاحت بدأ الرئيس حسني مبارك في أوائل عام 2011. وقبل الدخول في مجلس الوزراء، ولعب أدوار الشركات البارزة في مجال الأعمال التجارية الدولية. خدم رشيد رئيسا لشركة يونيليفر لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتركيا، وكان عضوا في مجلس إدارة HSBC مصر. في ثلاث محاكمات عقدت في مصر خلال عام 2011 و 2014، أدين الوزير السابق غيابيا وحكم عليه بالسجن بما مجموعه 35 عاما في السجن وأمر بدفع ما لا يقل عن 330،000،000 $ لالتربح غير المشروع وإهدار المال العام. ووفقا لتقرير وسائل الإعلام المصرية، والسلطات المحلية "تحقق حسابات رشيد منذ فراره من البلاد وبحسب ما ورد سعى تدخل الانتربول في القبض على كل من له وابنته في الخارج." في عام 2013، واستقر رشيد اثنين من تهم الفساد الأخرى عن طريق دفع غرامة قدرها حوالي 2200000 $ للسلطات المصرية.

تفاصيل الملف

سرد ك "رئيس شركة يونيليفر لMENA + تركيا،" أصبح رشيد محمد رشيد عميل HSBC في عام 2003. وكان المالك المستفيد من حساب العميل تحت اسم "ليكسينغتون للاستثمارات المحدودة" أن يعدد 10 الحسابات المصرفية. معا عقدوا بقدر 31 مليون دولار من 2006/2007.

* * *

رالف Sonnenberg في، التنفيذية التصنيع

رالف Sonnenberg في منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة هنتر دوغلاس، وهو الهولندية متعددة الجنسيات التي تقوم بتصنيع أغطية النافذة والمنتجات المعمارية. لقد كان الرئيس التنفيذي منذ عام 1971. وفي عام 2010 رالف Sonnenberg في كان خامس أغنى رجل في هولندا. ويقدر ثروته بنحو 1.6 مليار دولار.

تفاصيل الملف

أصبح رالف Sonnenberg في عميل HSBC في عام 1996. وارتبط وإلى حساب العميل تحمل اسمه، حساب مرقمة سابقا "5562" حتى عام 2000. الحساب عقدت بقدر 13300000 $ في 2006/2007 والمدرجة 10 الحسابات المصرفية. تم تسجيل Sonnenberg في أنه "بدون مهنة (إدارة ثروة الأسرة)" في HSBC تسربت الملفات. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي لديه فيما يتعلق الحساب. هنتر دوغلاس التي هو كان الرئيس التنفيذي أيضا حساب العميل تحت اسم "هنتر دوغلاس الدولي NV" التي عقدت بقدر 3300000 $ في 2006/2007.


* * *


روجر بوكا، قطب التبغ


روجر بوكا، الذي توفي في عام 1999، التي تملكها واحدة من أكبر قاعات التداول التبغ في افريقيا. بوكا كان "الأسود الأول زيمبابوي لامتلاك طائرة خاصة وقيادة رولز رويس" واحدة من أول زيمبابوي السوداء لامتلاك البنك. في وقت وفاته، "كان مطلوبا بوكا لاستجوابهم بشأن النقل غير القانوني المزعوم في الخارج من 25 مليون دولار من له انهار بنك تاجر المتحدة"، وفقا لأسوشيتد برس، والذي وصفه أيضا بأنه "أحد أبرز المدافعين تمكين السوداء الأفريقية."


تفاصيل الملف


وكان بوكا عميل HSBC وكانت مرتبطة إلى حساب العميل تحت اسمه. ملفات HSBC تسرد له كرئيس لبوكا المجموعة التي تناولت الخدمات المالية، وتعدين الذهب وتصدير التبغ. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي لديه فيما يتعلق الحساب.


* * *


سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين


في عام 1999، وتولى سلمان بن حمد آل خليفة في وليا للعهد وعين رئيس الأركان قوة دفاع البحرين. عين نائبا لرئيس الوزراء في عام 2013 على يد والده الملك حمد.


تفاصيل الملف


HSBC السجلات الداخلية القائمة الأمير سلمان كعميل منذ عام 2001. وتظهر ملفات HSBC أنه كان المالك المستفيد من حسابات العملاء هما: "صندوق ماكرو الرؤية المحدودة" التي كان على حصة 11 في المئة و "الرؤية تحكيم صندوق المحدودة" من الذي قال انه كان من المساهمين 9 في المئة. حسابات العميل اثنين مرتبطة له لا يقل عن 10 الحسابات المصرفية التي عقدت معا بقدر 20900000 $ في 2006/2007. هذا، وكان توازنه من 2.2 مليون دولار.


* * *


السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان


نجح السلطان قابوس بن سعيد والده سعيد بن تيمور، بعد عزله من السلطة في انقلاب غير دموي تقريبا في عام 1970. ووفقا لمجلة الإيكونوميست، السلطان "لقد حكمت هذه الدولة الخليجية باعتبارها ملك مطلق، وإن كان الخير الذي لديه على حد سواء موحد وتحديثها عمان. "السلطان قابوس، في كتابه منتصف 70s، وتبقي رسميا عمان محايدة، وجود اتصالات مع كل بلد تقريبا، بما في ذلك إيران، في حين المتحالفة مع الغرب. عمان دعمت الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991 وغزو العراق عام 2003. ومن بين العديد من الخصائص، السلطان قابوس هو صاحب خمسة على الأقل اليخوت الفاخرة.


تفاصيل الملف


أصبح السلطان قابوس عميل HSBC في عام 1974. وارتبط وإلى أربعة حسابات العميل الذي المدرجة 10 الحسابات المصرفية. معا عقدوا بقدر 44600000 $ في 2006/2007. من حسابات العملاء الأربعة، وكان اثنين من اسمه، وكان واحدا حساب مرقمة، وكان الآخر تحت اسم "ويخت سرب عمان المحدودة" التي كان المالك المستفيد. الملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي السلطان قابوس كان في ما يتعلق الحسابات الثلاثة الأخرى.


* * *


سلطانة Kalsom، زوجه من الملوك الماليزي


سلطانة Kalsom (63 عاما) هي زوجة الثانية من الملوك الماليزي، سلطان حاجي أحمد شاه المستعين بالله آل ابني آل Marhum سلطان أبو بكر Ri'ayatuddin آل Mu'adzam شاه. أصبح Kalsom على سلطانه، زوجة السلطان باهانج، واحدة من تسع ولايات وراثية في ماليزيا، في عام 1992. ويشارك سلطانه Kalsom في الأنشطة الخيرية في جميع أنحاء ماليزيا، بما في ذلك مكافحة العنف الأسري وتعزيز تنمية الطفولة وتمكين المرأة. سلطانة Kalsom هو أيضا الراعي من "النمر الكرة" تقوم بجمع الأموال لحماية النمور المهددة بالانقراض في جميع أنحاء آسيا.


تفاصيل الملف


سلطانة Kalsom، المدرجة من قبل HSBC بأنه "ربة منزل"، كان على علاقة في حساب العميل مرقمة تحت اسم "3678TE" في الفترة من سبتمبر 1994 إلى نوفمبر 1997. والملفات المسربة لا تحدد الدور الدقيق الذي كان لديها في ما يتعلق الحساب.


* * *


نفض الغبار الأسرة، الصناعيين، FCF: فن جامع


الأسرة فليك هي عائلة الألمانية التي عقدت سابقا أسهم في العديد من الشركات الصناعية الألمانية، بما في ذلك الفحم والصلب المنتجين وصناعة السيارات دايملر. وفي عام 1947 أدين فريدريك فليك بارتكاب جرائم حرب في محكمة حرب الحلفاء وأمضى ثلاث سنوات في السجن. في عام 1983 تم الكشف عن أن العائلة قد برشوة السياسيين للحد من ضرائبها، وبعد عامين، باع ابنه فليك وفريدريش كارل فليك الغالبية العظمى من حيازات لدويتشه بنك مقابل نحو 2500000000 $. توفي فريدريش كارل فليك في عام 2006. وقدرت ثروته بنحو 8.6 مليار دولار في ذلك الوقت. ابن أخيه، فريدريش كريستيان فليك، حفيد فريدريك فليك، وهو من هواة جمع الفن يحمل الجنسية الألمانية السويسرية.


تفاصيل الملف


فريدريش كريستيان فليك، حفيد فريدريك فليك الذي بنى ثروة العائلة، كان على النحو الوارد المالك المستفيد من ثلاثة حسابات العميل مع HSBC تحت أسماء "فقير انستالت" كما ذكرت أغلقت في عام 2004، "المكسيك للاستثمار المحدودة" و "شركة Jakita". معا المدرجة 14 الحسابات المصرفية المختلفة التي عقدت بقدر إلى 87 مليون دولار في 2006/2007. باربرا فليك، عضو آخر من الأسرة، أدرج أيضا في نقطة واحدة كما المالك المستفيد من حسابات العملاء الثلاثة.


* * *


تيمور كوانيشيف، قطب النفط


جعلت كوانيشيف الاستثمارات في كازاخستان وروسيا وجميع أنحاء العالم، وخاصة في قطاع الطاقة، ولكن أيضا في البناء والزراعة والسلع الاستهلاكية. في عام 1993، وموظفي الجمارك في مطار موسكو دوموديدوفو اعتقلت أربعة مواطنين من كازاخستان، بما في ذلك تيمور Kuanyshey وزوجته، الذين اتهموا باخفاء بشكل غير قانوني 1000000 $ نقدا في ملابسهم الداخلية ولكن الذين اتهموا أبدا.Kuanyshey وزوجته ألفية ابن مالك هي رعاة مؤسسة الأمير تشارلز للطفولة والفنون وأنصار دار الأوبرا الملكية في لندن. تم دعوتهم لحفل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون في عام 2011.


تفاصيل الملف


أصبح كوانيشيف العميل من HSBC في عام 2004. وكان المالك المستفيد من حسابات العملاء اثنين يخدمها 12 الحسابات المصرفية. معا عقدوا بقدر 10.2 مليون دولار في 2006/2007. وارتبط كوانيشيف أيضا إلى حساب العميل مرقمة "34231 AMV" التي كان الحد الأقصى للمبلغ في 2006/2007 2079000 $. وكانت زوجته، ألفية ابن مالك Kuanysheva المالك المستفيد من واحد على الأقل من الحسابات.


* * *


فالنتينو غارافاني، مصمم الأزياء


المعروف دوليا باسمه الأول، كان فالنتينو مصمم للعديد من النساء الأكثر شهرة في العالم المفضلة لديك. على سبيل المثال، قام بتصميم الفستان الذي ارتدى جاكلين كنيدي عندما تزوجت أرسطو أوناسيس. تقاعده من المنصات الأزياء في عام 2008 بعد 45 عاما في مجال الأزياء.


تفاصيل الملف


أصبح فالنتينو العميل من HSBC في عام 2000. وكشفت ملفات تسربت تم توصيل لمصمم الإيطالي إلى تسعة على الأقل الحسابات المصرفية من خلال حساب العميل مرقمة المسمى "3326 CR،" التي تم إنشاؤها في عام 2001، التي عقدت بقدر 108400000 $ في 2006/2007. وقد تم إدراج منصب "النائب أ" و "المستفيد" من الحساب. كان Garavani جزء المالك المستفيد من اثنين من عميل آخر الحسابات المفتوحة في عام 2000 وأغلق في عام 2004: Dibag الأزياء التطورات NV فرك VG وDibag الأزياء التطورات NV فرك GG.


* * *


فالنتينو روسي متسابق الدراجات النارية المهنية


روسي هو متعددة بطل العالم للدراجات النارية. وهو واحد من راكبي الدراجات النارية الأكثر نجاحا من أي وقت مضى، مع تسعة سباق الجائزة الكبرى في بطولة العالم. وقالت روسي والسلطات الضريبية في عام 2007، حققت السلطات الإيطالية روسي للاشتباه في التهرب الضريبي بناء على قراره للعيش في لندن في عام 2000. وفي عام 2008 كانت قد توصلت إلى اتفاق لتسوية القضية، التي تتطلب دراجة نارية لدفع € 19000000 ( $ 27600000).

تفاصيل الملف


أصبح فالنتينو روسي العميل من HSBC في عام 2003. وعقدت حساب العميل المسمى "Kikiki 62" الذي المدرجة الحسابات المصرفية اثنين. معا عقدوا بقدر 23900000 $ في 2006/2007.


* * *


وغني عن القول، بالنسبة لأولئك الذين تظهر أسماؤهم أعلاه، أو في ما تبقى بعد لم يكشف عنها من بعض 100،000 عملاء HSBC، أولا وقبل كل تعازينا، وثانيا: الاستعداد لبعض المراجعات الضريبية واسعة إلى حد ما في بلدك الأصلي. ذلك، أو ما هو أسوأ.


حتى أنت على القائمة؟ معرفة مع مساعدة من أداة البحث في قاعدة البيانات أدناه: